El caso se inici\u00f3 en 2022 por una investigaci\u00f3n de PROCELAC sobre fondos que proven\u00edan de la banda narcocriminal brasile\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n
<\/a>La amenaza del narcoterrorismo del\u00a0Comando Vermelho\u00a0extiende su sombra sobre la Argentina. La Polic\u00eda Federal llev\u00f3 adelante una investigaci\u00f3n en la cual se realizaron\u00a040 allanamientos en el \u00e1mbito de la ciudad de Buenos Aires, zona sur y norte del Gran Buenos Aires, y en Mendoza, logrando la\u00a0detenci\u00f3n de tres de los principales involucrados\u00a0como as\u00ed tambi\u00e9n el secuestro de una suma millonaria.<\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n tuvo su origen en una denuncia formulada por la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y el Lavado de Activos (PROCELAC), donde se dio aviso de transferencias millonarias de fondos por intermedio de activos de criptomonedas y activos fiduciarios por elevadas sumas. Esas maniobras fueron atribuidas a una persona de nacionalidad brasile\u00f1a y su n\u00facleo familiar.<\/p>\n\n\n\n En este contexto, los efectivos de la Polic\u00eda Federal Argentina, determinaron que el denunciado M.C.S. y su pareja hab\u00edan sido fuertemente involucrados, hace unos a\u00f1os, en maniobras de lavado de activos, en Brasil, sindicados en primera instancia como propietarios de una entidad de asesor\u00eda financiera de Brasilia, empresa que promocionaba trasladar j\u00f3venes universitarios a fin de estudiar en Argentina.<\/p>\n\n\n\n Este mecanismo comercial permit\u00eda lograr sumas millonarias en reales vinculados a la organizaci\u00f3n Comando Vermelho.<\/p>\n\n\n\n En ese momento la justicia brasile\u00f1a (Juzgado Especializado en Crimen Organizado), efectiviz\u00f3 \u00f3rdenes de detenci\u00f3n y allanamientos, bloqueando cuentas por la suma de 681 millones de reales y embargo de bienes muebles e inmuebles, estableciendo que las empresas involucradas lavaban dinero mediante la utilizaci\u00f3n de criptomonedas (activos digitales) no consiguiendo efectuar el rastreo de tales fondos.<\/p>\n\n\n\n Dentro de las personas denunciadas se hallaban\u00a0M.C.S., su esposa N.P.D., y otras tres personas tambi\u00e9n de nacionalidad brasile\u00f1a, los cuales eran sindicados en esta trama criminal como parte del grupo delictivo, algunos de ellos, con antecedentes por hechos similares de octubre de 2019 en Brasil.<\/p>\n\n\n\n En aquella ocasi\u00f3n recibieron dep\u00f3sitos bancarios (en cuenta del Banco Bradesco, del municipio de S\u00e3o Gon\u00e7alo, Rio de Janeiro) y luego los transfirieron a otras dos sociedades, siendo los fondos procedentes del tr\u00e1fico de drogas en la comunidad do Brejal, situada en Complexo do Salgueiro, dominado por la organizaci\u00f3n “Comando Vermelho”.<\/p>\n\n\n\n La acci\u00f3n dirigida por la Fiscal\u00eda Federal n\u00famero 2, de San Isidro a cargo de Fernando Dom\u00ednguez, ante el Juzgado Federal n\u00famero 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, Secretar\u00eda n\u00famero 1 de Agustina Daus, se concentr\u00f3 en determinar las acciones que se encontraba desplegando en la Argentina el grupo liderado por M.C.S. logrando desentramar un elaborado sistema de operaciones dinerarias sin un marco legal o comercial registrado, que oficie como aval de las sumas millonarias que eran introducidas en el circuito comercial del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n Estas acciones consist\u00edan fundamentalmente en\u00a0dep\u00f3sitos, transferencias, cambio de divisas, cr\u00e9ditos mutuos y operatorias con poderes certificados por notarios de confianza del n\u00facleo criminal.<\/p>\n\n\n\n Con estas herramientas legales el cabecilla de la organizaci\u00f3n (alias “El Negro” o “El Jefe”), autorizaban a operar en su nombre a los com\u00fanmente denominados “testaferros o presta nombre”, tanto en temas administrativos como en aspectos civiles como la compra venta de bienes muebles (autos) e inmuebles (empresas, viviendas, terrenos) alejando de esta forma su responsabilidad sobre el patrimonio, sin dejar de ser su due\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n Bajo estos par\u00e1metros, el despliegue investigativo del personal del Departamento Operaciones Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotr\u00e1fico, de la Polic\u00eda Federal, consisti\u00f3 en diversificar sus tareas para lograr en primer instancia la individualizaci\u00f3n y funciones de todos los componentes de esta estructura, dentro de la organizaci\u00f3n criminal liderada por el M.C.S.,\u00a0pudiendo determinar que el nombrado junto a su familia y entorno llevaban un nivel de vida muy elevado, habiendo desarrollado un patrimonio abultado r\u00e1pidamente, sin ning\u00fan aval legal declarado a nivel nacional.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n en el transcurso de la pesquisa este hab\u00eda disminuido considerablemente su exposici\u00f3n virtual en redes sociales, siendo nula la utilizaci\u00f3n de tales medios en forma p\u00fablica, circunstancia \u00e9sta que notoriamente hab\u00eda cambiado respecto de su accionar en la Rep\u00fablica de Brasil, resultando llamativa sus primeras operaciones registradas en el pa\u00eds donde se constat\u00f3 la compra de vinos en la zona norte del pa\u00eds, en dos operaciones no muy significativas.<\/p>\n\n\n\n Dentro de estos nuevos socios criminales se pudo dejar documentada la relaci\u00f3n de la organizaci\u00f3n brasile\u00f1a, concatena en primer instancia a empresas de viajes estudiantiles, con el mercado de capitales (informal) en Argentina las que operaban en el Microcentro porte\u00f1o, en las conocidas “cuevas” financieras.<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El caso se inici\u00f3 en 2022 por una investigaci\u00f3n de PROCELAC sobre fondos que proven\u00edan de la banda narcocriminal brasile\u00f1a. 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